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民生銀行天津分行成功堵截涉詐資金轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)事件 世界報(bào)道
發(fā)布時(shí)間：2023-06-08 04:38:01 文章來(lái)源：金臺(tái)資訊
近日，民生銀行天津分行與天津市公安局南開(kāi)區(qū)反詐中心配合，成功堵截一


(資料圖)

近日，民生銀行天津分行與天津市公安局南開(kāi)區(qū)反詐中心配合，成功堵截一起涉詐資金轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)事件。

2023年5月16日下午，一名年輕男子至白堤路支行柜面辦理取款業(yè)務(wù)，要求將賬戶(hù)內(nèi)余額取空。柜員受理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)客戶(hù)賬戶(hù)為當(dāng)日新開(kāi)卡，他人轉(zhuǎn)入資金后隨即在自助機(jī)具進(jìn)行部分取現(xiàn)，核實(shí)發(fā)現(xiàn)，客戶(hù)因賬戶(hù)非柜面出金限額限制，無(wú)法再繼續(xù)自助辦理，遂至柜面要求取空賬戶(hù)余額。

柜員察覺(jué)客戶(hù)行為異常，聯(lián)系支行監(jiān)控崗共同核實(shí)并詢(xún)問(wèn)資金用途，客戶(hù)自述賬戶(hù)入金為工資，隨后又改口為會(huì)計(jì)打入購(gòu)買(mǎi)五金墊資款。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，匯款人涉及不同個(gè)人，資金用途前后說(shuō)法不一，而且無(wú)法聯(lián)系匯款人，無(wú)法提供任何佐證核實(shí)。同時(shí)，該賬戶(hù)于當(dāng)日在其他網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立，陌生人轉(zhuǎn)入資金后立即進(jìn)行轉(zhuǎn)出和取出，不留余額，交易特征與涉詐賬戶(hù)特征高度匹配。

為進(jìn)一步核實(shí)，支行監(jiān)控崗聯(lián)系了南開(kāi)區(qū)反詐中心警官，經(jīng)反詐中心查詢(xún)，該客戶(hù)他行賬戶(hù)近日存在多個(gè)涉案凍結(jié)，且非受害人?；谏鲜霎惓Ｇ闆r，支行告知客戶(hù)該筆資金存疑暫時(shí)無(wú)法為其辦理取款業(yè)務(wù)，需提供佐證核實(shí)，同時(shí)需添加賬戶(hù)管控，客戶(hù)表現(xiàn)平靜，與行外等候1行3人隨即離開(kāi)。次日，該賬戶(hù)被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)止付。至此，白堤路支行與南開(kāi)分局反詐中心警銀聯(lián)動(dòng)，成功堵截一起涉詐資金轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)事件，避免了數(shù)萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)損失。

為高效打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，民生銀行天津分行始終保持對(duì)反詐工作的高度重視，扎實(shí)推進(jìn)，從客戶(hù)身份識(shí)別、賬戶(hù)分類(lèi)分級(jí)管理、賬戶(hù)全生命周期管理等方面全力做好賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管控。同時(shí)，通過(guò)警銀協(xié)作，高效識(shí)別、快速處理可疑賬戶(hù)，保護(hù)人民群眾的“錢(qián)袋子”。

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