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證券代碼：600160???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨化股份?????????????公告編號(hào)：臨?2023-24

(資料圖片僅供參考)

?????????????????浙江巨化股份有限公司

???????????關(guān)于召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì)的通知

??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??????重要內(nèi)容提示：

??????????股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月2日

??????????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

??????????系統(tǒng)

一、????????召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)???????股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二)???????股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)???????投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

??合的方式

(四)???????現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開(kāi)的日期時(shí)間：2023?年?6?月?2?日?14????點(diǎn)?00?分

??召開(kāi)地點(diǎn)：公司辦公樓二樓視頻會(huì)議室（浙江省衢州市柯城區(qū)）

(五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?6?月?2?日

??????????????????至?2023?年?6?月?2?日

??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的?9:15-15:00。

(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者

????的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)

????作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?????涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、??????會(huì)議審議事項(xiàng)

????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

?????????????????????????????????????????????投票股東類(lèi)型

序號(hào)???????????????????????議案名稱(chēng)

???????????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

????年度審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)酬的議案

????的議案

???????????議案

???上述議案已經(jīng)公司董事會(huì)九屆二次，監(jiān)事會(huì)九屆二次會(huì)議審議通過(guò)，并刊登

在?2023?年?4?月?21?日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：巨化集團(tuán)公司

三、?????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

?????(一)????本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

???????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

???????進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

???????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

???????份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

?????(二)????持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

???????賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

????????????持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

???????投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)

???????下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

????????????持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其

???????全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

???????以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(三)???同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

???????的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四)???股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、?????會(huì)議出席對(duì)象

(一)????股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

??冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

??托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??????股份類(lèi)別??????股票代碼??????????股票簡(jiǎn)稱(chēng)???股權(quán)登記日

???????Ａ股????????600160???????巨化股份???2023/5/29

(二)????公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)????公司聘請(qǐng)的律師。

(四)????其他人員

五、?????會(huì)議登記方法

份證辦理登記(復(fù)印件請(qǐng)加蓋公章)。

出席的，代理人須持授權(quán)委托書(shū)、委托人的股東賬戶(hù)、身份證復(fù)印件和代理人身

份證辦理登記。

下午?1:30-5:30）到公司證券部辦理登記手續(xù)。

六、???其他事項(xiàng)

費(fèi)用自理。

???聯(lián)系地址：浙江省衢州市柯城區(qū)，浙江巨化股份有限公司證券部

???郵編：324004

???聯(lián)系人：鄭科煒

???電話(huà)：（0570）3090108

???傳真：（0570）3091777

特此公告。

????????????????????????????????????浙江巨化股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書(shū)

????????????????授權(quán)委托書(shū)

浙江巨化股份有限公司：

?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?2?日召

開(kāi)的貴公司?2022?年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)???非累積投票議案名稱(chēng)????????????????同意???反對(duì)???棄權(quán)

?????構(gòu)以及支付?2022?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)酬的議案

?????與?2023?年度計(jì)劃的議案

?????補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

??????案

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：????????????????受托人身份證號(hào)：

????????????????????????委托日期：????年?月?日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

??????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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